首頁(yè)

犯有哪些行為會(huì)構(gòu)成洗錢罪，如何處罰？

發(fā)布時(shí)間：

2020-07-28 14:15

生活中，不少人會(huì)構(gòu)成洗錢罪，但是很多人具體不知道哪些行為會(huì)涉嫌構(gòu)成。那么，犯有哪些行為會(huì)構(gòu)成洗錢罪，如何處罰？

犯有哪些行為會(huì)構(gòu)成洗錢罪，如何處罰？
四川法也律師事務(wù)所俞劍律師解答：根據(jù)我國(guó)《刑法》第191條的規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，提供資金賬戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券、通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外或以其他方式掩飾隱瞞犯罪所得及收益的性質(zhì)和來(lái)源的，構(gòu)成洗錢罪。
所以說(shuō)，洗錢行為的種類和范圍很廣，并不是所有的洗錢行為都構(gòu)成洗錢罪。犯罪分子只有清洗毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益才構(gòu)成洗錢罪。
律師解析：
涉嫌構(gòu)成洗錢罪的具體表現(xiàn)形式有：
①提供資金賬戶。提供資金賬戶，既可以是將自己在金融機(jī)構(gòu)開設(shè)的賬戶提供給有關(guān)的犯罪分子，也可以是為有關(guān)的犯罪分子開立新的賬戶。如金融機(jī)構(gòu)為有關(guān)犯罪分子開設(shè)賬戶即是。
②協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)。這是指有關(guān)的犯罪分子將其通過特定犯罪所得的贓物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)提供便利條件的行為。
③通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。這是指通過轉(zhuǎn)賬、委托付款等結(jié)賬方式將有關(guān)犯罪分子通過特定犯罪所獲得的資金轉(zhuǎn)移到其他賬戶，使犯罪所得混入合法財(cái)產(chǎn)之中。
④協(xié)助將資金匯往境外。是指享有資金調(diào)往境外權(quán)利的個(gè)人或者企業(yè)為有關(guān)犯罪分子提供幫助將犯罪所得資金匯往境外。
⑤以其他方式掩飾、隱瞞有關(guān)犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)。