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反洗錢(qián)之珍愛(ài)生命拒絕毒品（三）

發(fā)布時(shí)間：

2022-06-21 16:17

反洗錢(qián)小課堂

《刑法修正案（十一）》將“自洗錢(qián)”行為入罪后，北京首例“自洗錢(qián)”案件。

2022年1月17日，北京東城法院開(kāi)庭審理了谷某販賣(mài)、運(yùn)輸毒品、洗錢(qián)一案。2021年4月1日上午十點(diǎn)左右，北京西站，一名剛剛走下火車(chē)的男子被警方抓獲。在男子隨身攜帶的背包內(nèi)，民警發(fā)現(xiàn)了多包可疑物品。

被捕男子姓陶。民警從陶某身上查獲了四包白色可疑晶體，經(jīng)鑒定，均含有甲基苯丙胺成份，共計(jì)193.92克。陶某專(zhuān)門(mén)從武漢乘火車(chē)帶毒來(lái)北京，是為購(gòu)毒人運(yùn)送毒品。據(jù)陶某交代，他只負(fù)責(zé)運(yùn)送毒品，真正販賣(mài)毒品的賣(mài)家則是谷某。2021年6月，陶某、谷某均雙雙到案。檢察機(jī)關(guān)查明，2021年3月29日至31日間，谷某收取侯某十七萬(wàn)元，幫其購(gòu)買(mǎi)毒品，并指使陶某運(yùn)送毒品。為掩飾、隱瞞17萬(wàn)元毒資，谷某要求陶某提供名下的銀行賬戶(hù)幫助接收毒資，取現(xiàn)后，再把錢(qián)交給他。

洗錢(qián)是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化，使其在形式上合法化的行為。2021年3月1日施行的刑法修正案（十一），明確將自洗錢(qián)行為獨(dú)立構(gòu)成犯罪?！缎谭ㄐ拚福ㄊ唬穭h除原法條中的“明知是”“協(xié)助”等用語(yǔ)，將“自洗錢(qián)”也包括在洗錢(qián)罪行為方式之內(nèi)。因此，上游犯罪人員自己實(shí)施的洗錢(qián)行為，也構(gòu)成洗錢(qián)罪。

檢察機(jī)關(guān)將此案向東城法院提起了公訴。檢察機(jī)關(guān)指控，谷某販賣(mài)、運(yùn)輸毒品，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以販賣(mài)、運(yùn)輸毒品罪追究其刑事責(zé)任；谷某使用他人資金賬戶(hù)，掩飾、隱瞞其販賣(mài)毒品犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。1月17日，該案在東城法院進(jìn)行了線上宣判。